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企業反舞弊調查與合規指引

【課程編號】:MKT041968

【課程名稱】:

企業反舞弊調查與合規指引

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:職業技能培訓

【時間安排】:2022年01月04日 到 2022年01月04日3500元/人

2020年12月15日 到 2020年12月15日3500元/人

2019年12月03日 到 2019年12月03日3500元/人

【授課城市】:深圳

【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業反舞弊調查與合規指引相關內訓

【其它城市安排】:北京 上海 長沙

【課程關鍵字】:深圳反舞弊調查培訓

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課程背景

《民法總則》的出臺,《反正不正當競爭法》的修訂,以及《網絡安全法》(含相應規章)、《合規管理體系指南》等一系列法規與標準的頒布執行對于企業的經營活動、管理、風控合規帶來了深遠的影響。

國家已經完成了從寬恕原罪向執法必嚴的過渡。全面反腐、革除弊端成為了中華偉大復興的起點。

反舞弊、反商業賄賂成為企業的時代要求,成為了企業合規工作的重要內容。

反商業賄賂、預防職務侵占成為重中之重,另外與之關聯的經濟活動的法律風險預防,利益沖突、網絡安全、員工及客戶個人信息保護等熱點問題毫無疑問的成為企業管理的新課題。

新《反不正當競爭法》對于反商業賄賂作出了新的界定。如何認定交易相對方?

交易相對方還是商業賄賂的對象嗎?如何區分單位賄賂與員工個人賄賂?

在個人信息保護趨嚴的情況下,企業如何正當行使管理權?

如何對待人事盡調?

如何建立不誠信名及公示(黑名單)?另,三大訴訟法均確立了電子數據證據的地位與效力,而企業管理已經廣泛采取電子信息系統工具的情形下,反舞弊調查、合規審查、日常管理中如何固定電子數據證據,迫切成為企業人事、合規、風控、法務、內審、財務等人員必須掌握的知識。

有鑒于此,本次論壇即為探討反商業賄賂、反舞弊合規管理中新問題、實務處理方案展開演示與互動。

課程收益

探討如何從制度上防范舞弊風險,從實踐上發現舞弊,從案例上認知舞弊!

反舞弊的合規調查與證據搜集實務!

如何建立有效的、完善的而又切實可行的合規體系以應對舞弊風險?

舉辦此次課程,邀請相關領域豐富執法經驗的專家、雇傭與合規業務高級合伙人,分別從商業腐敗與政府調查、職務侵占與公司報案、利益沖突管理、合規調查實務等方面答疑解惑,為企業合規管理以及人力資源管理提供有力、有效的支持。

課程對象

企業董事長/總經理/副總經理

首席合規官/合規總監/合規經理

首席財務官/財務總監/財務主管

內審/內控總監/經理

律師/法律顧問/法務部經理/主管

風險管理總監/經理

調查總監/經理

企業調查相關人士,包括人力資源總監/經理等相關負責人

課程大綱

一、商業腐敗與政府調查

新《反不正當競爭法》之下,對商業賄賂的認定有何變化?

不正當競爭法與刑法中商業賄賂的銜接對公司現有的商業模式有何影響?

常見的商業賄賂形式有哪些?

商業賄賂行為可能面臨哪些責任?

對公司和對員工分別有什么影響?

在商業賄賂案件處罰時有哪些加重處罰或者減輕處罰的考慮因素?

在面臨市場監督管理執法時企業應當如何正確對待?

二、職務侵占與公司報案

常見的職務侵占有哪些表現方式?

司法實踐是如何認定職務侵占?

職務侵占的制裁與追訴?

企業規章制度對于職務侵占認定的影響?

如何預防職務侵占?

公司報案實務須知?

證據與線索要求?

公司報案后,如何實際挽回損失?

三、利益沖突管理

利益沖突的含義?

包括哪些形式?

在職期間的禁止與離職后的限制?

利益沖突如何調查固定證據?

司法實踐中如何認定利益沖突?

發現員工存在利益沖突行為后,公司應當怎么處理?

有哪些救濟途徑?

公司可以從哪些方面對利益沖突進行規制?

四、合規調查實務

公司發現員工舞弊的線索但卻沒有實質證據如何開展調查?

反舞弊合規調查切入點的選擇?

反舞弊合規調查中電子數據的搜集與保全方法?

公司如何依法進行反舞弊合規調查?

在合規調查實務禁忌?

如何瓦解攻守同盟?

如何看待拒不配合與對抗調查?

充分利用企業優勢地位開展調查取證。

徐老師

徐青律師畢業于華東政法大學。資深律師,廣盛律師事務所高級合伙人,現任北京市廣盛律師事務所上海分所副主任律師。

徐青律師自1996年起進入PTIC(大型央企中國普天集團)所屬通信公司擔任法務主管,負責企業日常法律事務、協調政企關系、參與企業訴訟事務,監督各部門依法依章履責。在職期間會同集團法律顧問處,系統的編撰、修訂、完善了該大型國企的整套管理制度。獨立代表企業參與了多起貪污、挪用、侵犯商業秘密、商標侵權、商業賄賂等重大案件。積累了企業顧問律師所應具備的基礎實務經驗。

作為執業近二十年的律師,徐青律師積累了豐富的訴訟經驗。

擔任專職律師以來,主要從事金融、經濟、職務犯罪案件的研究與辦理,并擔任多家“世界五百強”企業的法律合規顧問,為企業提供反商業賄賂、反舞弊腐敗、反欺詐、企業及高管刑事法律風險預防,以及金融證券領域的非法集資、內幕交易、操縱市場、虛假陳述、洗錢等風險防范服務。

服務客戶:中國聯通、國家電網、富士康、TCL、大眾汽車、博士、基華物流、賽默飛、諾華制藥、賽生藥業、奇瑞汽車、北京奔馳、大眾汽車變速器、上汽大眾汽車、杭州九陽、松下電器(中國)、漢宏物流、??松梨?、光明乳業、伊利集團、周大福珠寶、上海旺旺食品、春秋集團、中金投資(集團)、奧星制藥、瑞力投資、東軟集團股份、浙江大華技術股份、北京和睦家、達利絲綢、安踏體育用品集團、松下電器(中國)、中國石油、中國平安保險公司等提供法律服務,有諸多企業維權成功案例,為多家企業化解了重大法律風險。且其中部分案件被上海電視臺、上海東方電視臺、新民晚報、新華網、解放日報、上海法治報、民主與法制畫報、人民法院網等諸多主流媒體、專業法治媒體報道。

在刑事領域,其處理過多起故意殺人、故意傷害、放火、非法吸收公眾存款、職務侵占等案件,更獨立承辦了多起由最高人民檢察院、上海市人民檢察院督辦的貪污、賄賂案件,如徐某非法吸收公眾存款案、傅某貪污、受賄、虛開發票案、受賄案。為維護犯罪嫌疑人、被告人的合法權益積極奔走。

作為企業常年法律顧問,徐青律師曾為多家世界500強企業顧問、徐青律師亦擁有豐富的培訓經驗,其語言詼諧、生動,深入淺出,為廣大學員、律師留下了深刻的印象,還曾受邀為顧問單位進行高層法律培訓,北京、上海、深圳、廣州、重慶、天津、江蘇等地授課數百場。

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